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股票大宗交易涉诈骗第一案背后的“定增大佬与江湖”

发表于 2020-07-22 06:20 | 查看:



  股市火热,我国股票大宗交易史上,第一起涉嫌诈骗案,也走出了不一样的“行情”:随着庭审推进,多名业界大佬现身,故事显然变得更加有料、值得关注。

  据南京市栖霞区人民法院发布的信息,2020年7月22日上午9:30,仲文学涉嫌诈骗、非国家工作人员受贿一案,将公开审理。

  历经37天刑拘、6个月取保候审、2次检察院补充侦查、2次开庭审理、1次庭审后退侦,该案颇多曲折,涉案5名嫌疑人,其中夏嵘、仲文学分别为江苏叁加壹资产管理有限公司(以下简称“叁加壹公司”)的法定代表人和交易经理,另外3人分别是叁加壹公司股东张明明和戴长泽(财务负责人),大宗交易接盘人李其康。

  5人中,目前仅夏嵘、仲文学被公诉至法院,两人此前已被羁押近两年半。根据庭审视频信息,夏嵘辩护人曾向审判长提出,要求核心证人戴长泽出庭质证,但未获准许。

  记者注意到,2019年底,被告人夏嵘在南京市鼓楼区人民法院两次庭审中,曾当庭揭开此案的诸多背后情况:该案疑似存在案中案,所牵涉资金远不止500万元的大宗交易居间服务费,还有280万元的民事诉讼金额、1000万元的私人借款、8900万元的投资亏损、1.975亿元的过桥借款、2亿元的定增代持、8亿元的私自走账……

  像加了杠杆一样,该案还逐渐直接、间接“牵出”诸多行业大佬,如叁加壹公司创始股东3人均来自“定增王”张建斌的江苏瑞华投资控股集团有限公司(以下简称“瑞华控股”), 相关项目出资方被证实为“安防大佬”南京三宝科技集团有限公司(以下简称“三宝集团”),且涉及华侨基金管理有限公司(以下简称“华侨基金”)等。

  而新近曝出的一笔1.975亿元资金问题中,参与者系“银行大玩家”朱明亮的江苏汇金控股集团有限公司(以下简称“江苏汇金”),购买标的则是三任主官陷落的汇鸿集团(600981.SH)下属企业、江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(以下简称“汇鸿土产”)。

  记者曾联系江苏汇金、瑞华控股等企业采访,但截至发稿,未获回复。

  “定增王”的圈子

  叁加壹公司成立于2014年11月,4名原始股东中,3人来自瑞华控股张建斌的定增团队,即夏嵘、张明明和戴长泽,但3人均通过父母代持股权。

  其中,天眼查资料显示,张明明系瑞华控股工商注册股东之一,且持股已达12年之久,叁加壹公司成立之初,张明明和戴长泽仍在瑞华控股任职,夏嵘、仲文学则在深圳带领团队打理一家上市公司的定增投资,管理规模近百亿元,业绩斐然。

  也因此,叁加壹公司成立之初,并没有开展任何实质性业务。从人员构成上,其“师出同门”的特点明显。这个“师”,则显然当属定增大佬张建斌。张建斌经历传奇,据公开报道,其以2万元进入期货市场,在“3·27”国债期货事件后,逐步转战股市。

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